「史上最大の詐欺の1つ」が財務にどのように役立ったか「ウルフ・オブ・ウォールストリート」

当局によると、Jho Lowは母国のマレーシアから45億ドルを盗み、そのお金を使って贅沢なライフスタイルとウルフオブウォールストリートに資金を提供しました。

これは、史上最大の詐欺の1つと呼ばれています。これは、犯人とされる人物がハリウッドの最大のスターのいくつかと肘をこすり合わせている間に実行されました。

マレーシアのビジネスマンであるJhoLowは、マレーシア政府から45億ドルを盗み、そのお金を使ってウルフオブウォールストリートなどの映画に資金を提供し、豪華なオーバーザトップパーティーを開催し、独自のカスタム2億5000万ドルのヨットを購入した疑いがあります。彼の有名な仲間と一緒に世界中を航海します。

しかし、大胆な詐欺が発見されたとき、ローは米国から逃げ出し、逃走しました。彼は今日まで当局を回避し続けています。

ジャーナリストであり、Billion Dollar Whaleの著者であるブラッドリー・ホープ氏は、これは史上最大の詐欺の1つであると言っても過言ではないと思います。 アメリカングリード 水曜日の午後10時に放送されるエピソードで。 CNBCのET / PT。

ローは、彼の家族が中国系少数民族の一部であったマレーシアのペナン島で育ちました。彼の父はアメリカのために安い服を作った縫製工場を借りていた。そして、後に彼の家族は非常に裕福だったと主張しましたが、ローは彼の過去についての物語を作ることでも知られていました。 「アメリカングリード。」

彼はマレーシアを離れ、ロンドン郊外にある有名な英国の寄宿学校であるHarrow Schoolに向かいました。そこでは、クラスメートのRizaAzizと重要な関係を築いていました。

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アジズの継父であるナジブ・ラザクは、後にマレーシアの首相を務める予定でした。そのつながりにより、ローは盗難の疑いを可能にするために必要なつながりを得ることができました。

しかし、ローがかつて故郷と呼んだ国から数十億ドルを盗む方法を見つける前に、彼はペンシルベニア大学のウォートンビジネススクールで金融の専門家としての地位を確立しました。

彼はウォートンにいる間に投資ファンドを始めました、そしてそれは彼が中東とその時世界中で知っていたいくつかの裕福な家族のためにいくらかの投資をしていました、とルイーズ・ストーリー、映画製作者とニューヨークの元ジャーナリストは言いましたヨークタイムズ。

彼はまた、一連の豪華でばかげたパーティーを開催した後、アジアのグレートギャツビーとして知られるようになりました。 「アメリカングリード。」

それは10本のクリスタルのようなものから始まり、夜の終わりまでにクラブ全体の誰もが自分のシャンパンのボトルを飲んでいたか、ご存知のように、JhoLowが購入した何かを飲んでいたとHopeはLowのパーティーについて語った。

彼が学校を卒業した後、彼らはニューヨークと世界中で続けました。

パリスヒルトンは、ヨット、クラブ、カジノのいずれであっても、彼の側で頻繁にフィクスチャを務めていました。元米国弁護士補佐のChristenSprouleは、大学で彼女に夢中になった後、基本的に彼女へのアクセスを購入しました。

厄介なビジネスマンと仲良くなった有名人は彼女だけではありませんでした。スプロール氏によると、ローはリンジー・ローハンに23本のクリスタルを23本購入したこともあるという。^rd誕生日。

連邦当局は、2年間で、ローが友人への贈り物や宝石に2億ドル以上を費やしたと信じています。

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Jho Lowは、女性へのギフトを購入するのが大好きだったとSproule氏は述べています。彼はバーケンバッグ、カルティエ、ロレックスの時計を購入し、モデルや一緒に遊んでいた他の女性にプレゼントしました。

当局は、マレーシアでソブリン・ウェルス・ファンドを開始するようラザックを説得した後、ローが資金にアクセスできるようになったと信じています。

元FBIの監督特別捜査官であるデブラ・ラプレボット氏は、マレーシアの国のための慈善基金のように、資金が引き込まれ、マレーシアの人々を助ける資金を生み出すようなものであると考えられていたと語った。 アメリカングリード 。

サウジアラビアのようなより裕福な国とは異なり、マレーシアにはソブリンウェルスファンドを独自に開始するための資本がなく、1マレーシアデベロップメントベルハッド（1MDB）を開始するために資金を借りる必要がありました。

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元FBIの監督特別捜査官であるビル・マクマリー氏は、ローは意図的に1MDBで公式の役割を果たしていなかったが、舞台裏でコンサルタントを務めたと述べた。

そして、1MDBが最初のプロジェクトの1つで、マレーシアの州の資金10億ドルをサウジアラムコの石油採掘会社との合弁事業に投資することを決定したとき、当局はLowが7億ドルの資金を自分の口座に振り替えたと言います。

彼の貯金箱は、1MDBが米国の投資会社であるゴールドマンサックスと3つの個別の債券発行で提携し、最終的に65億ドルを調達した後も成長を続けました。

これらの債券の売り上げを受け取ってから数日以内に、銀行口座は、スイスの銀行で保有されているシェル会社の口座に数億ドルが送られ、そこから、さらに財務追跡を行うと、資金が流れることを示しています。 JhoLowが管理する他のシェル会社に司法省の元副長官、ウー・S・リー。

ゴールドマンサックスは、彼の資金源についての彼ら自身の質問のためにローと取引することを望んでいませんでしたが、当局は、ローが1MDBで何の役割も果たさなかったと会社がエグゼクティブティモシーライスナーによって保証されたと言います。

当局によると、現在数十億ドルが手元にあり、ローはシェル会社を利用して、ニューヨークの専用タイムワーナーセンターにある3000万ドルのペントハウス、ニューヨークのホテルの1億4000万ドルの株式、ニューヨークとロサンゼルスの両方にあるその他の豪華な不動産を購入しました。 。

その後、2012年に、彼はソニーミュージックなどと提携して、レディーガガ、ボブディラン、マイケルジャクソンなどのアーティストの曲カタログを所有するEMIミュージックパブリッシングを22億ドルで購入しました。

Lowはまた、2011年にHarrowSchoolの元同級生であるAzizによって共同設立された映画スタジオRedGranitePicturesにも投資しました。

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映画スタジオはいくつかの映画を制作しましたが、最も注目に値するのは、投資家から1億ドル以上を盗んだことで有罪を認めたジョーダンベルフォートの実話を皮肉なことに語ったウルフオブウォールストリートでした。

彼らは、犯罪者が途方もなく贅沢な方法でお金を使うことについての映画「ウルフ・オブ・ウォールストリート」を作りました。その映画が詐欺師についての詐欺師によって資金提供されたことは完全に適切である、とマクマリーは大成功を収めた映画へのローの関与について語った。

2014年、Lowは、得られなかった利益を利用して、長さ300フィートのスーパーヨット（サウナ、ヘリコプターの着陸パッド、ジャグジーを完備）を2億5,000万ドルで購入し続けました。 「アメリカングリード。」

しかし翌年、ローはニューヨークタイムズとウォールストリートジャーナルによるエクスポゼの中心にいることに気づき、1MDBとのつながりを明らかにし、彼の財政の源泉に疑問を投げかけました。

2016年までに、米国政府は、盗まれたお金で購入した10億ドルを超える資産の回収を求める没収の申し立てを発行しました。ローは最終的に約7億ドルの資産を放棄し、政府はローが彼の有名人の友人の何人かに与えた贈り物を押収しました。彼らはまた、ウルフ・オブ・ウォールストリートを含むいくつかの映画の権利を主張し、レッド・グランティ・ピクチャーズとその共同創設者の両方が現金と資産を政府に引き渡した。

連邦犯罪は、米国の金融システムを通じて1MDB資金のロンダリングを支援し、マレーシアの政府関係者への賄賂を支援したと当局者が述べているLeissnerに対して提起されました。彼は後に、マネーロンダリングの陰謀と海外腐敗行為防止法に違反したことで有罪を認め、4370万ドルを没収することに同意しました。

ライスナーは現在判決を待っているが、ローはなんとか当局を回避した。彼はマネーロンダリングを企て、海外腐敗行為防止法に違反したとして起訴されましたが、ローは逮捕前に逃亡し、共産党の高官と一緒に中国に住んでいると言われています。

彼は世界中を自由に旅することは決してできないだろう」とマクマリーは言った。彼は彼の人生の残りの間米国から逃亡者であり、米国は彼を探すのをやめません。

センセーショナルなケースの詳細については、 アメリカングリード 水曜日の午後10時CNBCのET / PT。