FBIは、企業、高齢者、脆弱な女性から数百万ドルを詐取する「大規模な陰謀」の一部であるとして、80人の人々（主にナイジェリア国民）を起訴しました。
容疑者は、ロマンス詐欺や詐欺師が会社のエスクローアカウントにハッキングするビジネススキームなどのオンライン詐欺を使用して、標的を欺き、少なくとも600万ドルをあきらめ、さらに4,000万ドルを盗もうとしました。
米連邦検事のニック・ハンナ氏は、「これは、米国史上最大の事件の1つだと考えている」と述べた。 CNN 。
米国の検察官によって強調された詐欺の1つは、彼女がシリアに駐留している米軍の船長と通信していると信じていた日本人女性の話を詳述しました。
関係がロマンチックになる前に、2人はデジタルペンフレンドでした、そして、男性は彼がシリアでダイヤモンドのバッグを発見したと主張しました。彼は女性の助けを借りてダイヤモンドを密輸することを望み、すぐに精巧な策略の努力を助けるためにお金を要求し始めました。
文書でFKとして知られている女性は、赤十字の外交官である彼女のオンライン愛の知人と連絡を取り合っているとも信じていました。外交官は、ダイヤモンドを彼女に送るのを手伝うことを計画していました。
彼女は10か月以上にわたって、ダイヤモンドを動かすという不運な試みで軍隊の船長であると信じていた男性に20万ドルを送金しました。お金を集めるために、彼女は家族、友人、そして彼女の元夫から借りていました。
しかし、陸軍大尉は存在せず、ダイヤモンドの袋も存在しませんでした。詐欺は実際にはロサンゼルスに拠点を置く2人のナイジェリア人によって実行されていました。彼らはナイジェリアと他の国の仲間に欺瞞をやめさせることに頼っていました。
「FKはこれらの損失について非常に落ち込んでおり、怒っていました」と連邦の苦情は述べています AP通信 。
8月22日木曜日、カリフォルニア中央地区連邦地方弁護士事務所は、「大規模な陰謀」で80人を起訴した252件の連邦大陪審起訴状の発表を発表しました。 声明に 連邦政府によって出された。
容疑者のうちの2人、Valentine Iro（31歳）とChukwudi Chrisogunus Igbokwe（38歳）は、この事件の「主任」被告として指名され、「資金の受け取り」を調整し、「大規模なマネーロンダリングネットワーク」を一度監督した疑いがあります。陰謀の他のメンバーは、被害者に偽りのふりをして送金するように説得しました。
このペアは、当局によって逮捕された起訴状で指名された17人のうちの1人です。他の容疑者の多くは他の国に住んでいます。連邦検察官は、起訴された者を引き渡すために各国と協力することを計画しています。
80人全員が、詐欺を企てた陰謀、マネーロンダリングの陰謀、およびなりすまし犯罪の容疑に直面しています。当局によると、実質的な詐欺やマネーロンダリングの追加料金に直面している人もいます。
連邦検察官によると、詐欺はロマンチックな欺瞞に依存しただけでなく、ビジネス電子メール侵害（BEC）詐欺を含む企業を標的とする計画も含まれていました。
「この訴訟は、米国人を不正なオンラインスキームから保護し、米国市民や企業を捕食する人々を裁判にかけるための継続的な取り組みの一環です」とハンナ氏は述べています。 「今日、私たちは、BECスキーム、ロマンス詐欺、その他の詐欺を使用して被害者をフリースする犯罪ネットワークを混乱させるための大きな一歩を踏み出しました。この起訴状は、加害者がどこに住んでいるかに関係なく、加害者を特定し、得られなかった利益の流れを遮断するというメッセージを送信します。」
