ニューヨークの弁護士は、数百万人の宝くじの当選者をだまし取るための広大な計画でFBIに逮捕された、と検察官は火曜日に発表しました。
自称「宝くじ弁護士」であるジェイソン・カーランド（46歳）は、 Oxygen.com 。彼は、正直なサービス詐欺、振り込め詐欺、および詐欺を犯すための陰謀の数々の罪で起訴されました。
ジェノベーゼ犯罪家族の暴徒容疑者であるクリストファー・キエルキオ（52歳）、元証券ブローカーのフランシス・スモークラー（45歳）、およびフランジェスコ・ルッソ（38歳）も、振り込め詐欺、振り込め詐欺の陰謀、恐喝、マネーロンダリング、マネーロンダリングの陰謀罪で起訴されました。詐欺に関連しています。
連邦検察官は、カーランドが3人の別々の宝くじ当選者から数十万ドルを支払われたと主張し、そのお金は「安全に」投資することを約束しました。しかし、捜査官は、ニューヨークの弁護士が彼らを操作して「ルッソ、スモークラー、キエルキオが管理する商取引を開始し、その見返りにキックバックを与えられた」と主張している。
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検察は、投資で得た利益を明らかにしなかったと述べた。カーランドと彼の仲間は、宝くじの犠牲者の投資からすくい取った現金を使って「自分自身を豊かにし」、詐欺を永続させたとされています。
「被告のカーランド氏は、共謀者が顧客の銀行口座を自分たちの充実のために盗むことを許可したとき、法律と弁護士としての宣誓に違反したとされている」と、米連邦検事代理のセス・デュシャルム氏は述べた。 ステートメント 。
検察官によると、カーランドと彼の仲間は、数百万ドルをプライベートジェット、贅沢な休暇、高級車、ヨットに費やしたとされています。当局は、投資資金のほんの一部が「利息の支払い」としてカーランドの顧客に返還されたと述べた。
合計で18億ドル以上のジャックポットの賞金を集めた犠牲者は特定されませんでした。
「宝くじの当選者は、数百万ドルを獲得したときに自分の運を信じることができません。今朝逮捕した男性は、その陶酔感を利用したとされています」とFBIのウィリアムF.スウィーニー助監督は述べています。 「FBIニューヨークは、これらの犠牲者が被告に利益をもたらす投資に彼らの現金の大部分を入れるように説得された方法を発見しました。これらの男性は、宝くじで運試しをするのではなく、犠牲者をだまして金持ちになることに頼りましたが、ギャンブルは報われませんでした。」
賞金総額が約30億ドルである、米国中の数十の宝くじ当選者を代表していると思われるカーランドは、 リヴキンラドラー法律事務所 。会社、ニュージャージー州マンハッタンとハドソンバレーに事務所があり、カーランドが逮捕されて解雇され、組織が捜査官と協力していることを確認した、とコミュニケーションディレクターのローリーブルームは語った。 Oxygen.com 。
「私たちは、カーランド氏に対する申し立てに完全に驚いた」とブルーム氏は語った。 「会社は、記述された犯罪活動において役割も知識も持っていません。」
起訴状によると、ある事例では、カーランドはクライアントの口座の1つから1950万ドルを引き出し、3人の従業員に引き渡したとされています。
当局によると、盗聴の群れが、詐欺の疑いについて話し合ったカーランド、ルッソ、スモークラー、キエルキオの間のいくつかの会話を傍受し、彼らの足跡を隠した。
ある時点で、カーランドは彼の仲間に彼らが「火遊びをしている」と警告したと言われています。 ニューヨークタイムズ 。
盗聴の記録によると、ルッソとスモークラーは宝くじのスキームから収益の一部を受け取り、後に宝石商のグレゴリー・アルティエリに高利の25万ドルの「ストリートローン」を提供したとされています。ペアは$ 400,000の調子で返済されると予想されました。
「さらに、RussoとSmooklerは、個人の妻と子供を拷問すると脅迫したとされています」とDuCharme氏は付け加えました。 「被告は、結果なしに宝くじの賞金でポケットを並べることができると冷淡に考えましたが、今日、彼らの運は尽きました。」
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ひどい録音で、ルッソは大ヒット映画の暴徒に接続されたキャラクターと自分自身を比較しました 「ノーカットジェムズ」 アダムサンドラー主演。彼はアルティエリに「レーザーを使った戦術的なショットガンはほとんどない」と語り、宝石商の家族や子供たちを脅迫したとされています。
「彼らはあなたのf --- ingの子供たちの前であなたの頭を飛び出すつもりです」とRussoは言ったと言われています。
その後、ルッソは見守っている間、息子の歯を引っ張ると脅したとされています。
「（彼らは）息子の歯を口から引き裂くのをあなたに見させようとしている、見なさい、彼らはあなたの妻に悪いことをするだろう」と彼は付け加えた。
検察官によると、スモークラーも、ジュエラーが債務を履行しなかった場合に同様の脅迫を行ったとして非難されている。
「今日はあなたの妻を見つけるつもりです」とスモークラーは言った。 「それは起こっています。」
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「あなたは私の男を見ます、あなたは私をf ---しました、今私があなたに何をするつもりかを見ます、私は兄弟になります」と彼は伝えられるところではアルティエリに警告しました。 「完全なf--kingの蒸気が先にあります。」
捜査官はまた、スキームに関連する13の銀行口座を押収するためのワラントを実行し、スモークラーとルッソがカーランドの顧客を欺くために使用された資金で購入したとされる3つの不動産にリーエンを置いた。
マフィアの容疑者であるChierchioは 充電済み しかし、後に取得した別の起訴状によると、2019年に談合と脱税の罪で無罪となった Oxygen.com 。スタテンアイランドのビジネスマンは以前に彼の詐欺を否定しましたによると、マフィアへの接続 スタテンアイランドアドバンス 。
Kurland、Russo、Smookler、およびChierchioは、火曜日にブルックリン連邦裁判所に起訴されました。
ルッソは、政府が判事によって設定された彼の200万ドルの公債を上訴した後、水曜日に再び法廷に出廷した。
「私たちをここに連れて来るのは、被告がもたらす危険です」と、米連邦検事補のリンゼイ・ゲルデス氏は電話会議の保釈聴聞会で述べました。 Oxygen.com 観察された。
手続き中、政府はルッソを危険で信頼できない詐欺師として描いた。その違法な計画が彼の贅沢なライフスタイルに資金を提供した。
「ルッソ氏とのこの状況では、脅威は非常に威嚇的で、明白で、率直に言って恐ろしいものです」と検察官は言いました。
ルッソの弁護士 ジョセフ・コンウェイ 疑惑の脅威を「ふくらんでいる」と「騒々しい」言葉に過ぎないと呼びました。
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米国地方裁判所のニコラス・G・ガラウフィス裁判官は説得されず、裁判待ちのルッソの拘留を命じました。
「被告は、彼が地域社会への脅威を構成していることを示しました」とガラウフィス裁判官は言いました。 「それがここでの私の大きな関心事です。」
